Один «грязный» USDT-перевод на P2P — и биржа заморозит ваш депозит. Мы опрашиваем 5 независимых источников и даём прямой вердикт: принимать, просить другой кошелёк или отказаться.
независимых источников в каждом отчёте — а не одна «магическая цифра»
блокчейнов, включая все сети USDT/USDC, где реально ходит P2P — вплоть до новой Plasma
уже заморожено Tether on-chain — мы читаем эти блэклисты напрямую из контрактов
отчётов верифицируемы по QR — подделать скрин нашего отчёта бессмысленно
Большинство ботов перепродают одну и ту же базу и показывают одну цифру. Мы показываем консенсус — и объясняем его.
Санкционные списки OFAC, скрининг Chainalysis и TRM Labs, on-chain блэклисты Tether/Circle (читаем напрямую из контрактов — это факты, а не «мнение сервиса») и граф-анализ MistTrack. Каждый источник виден в отчёте отдельно.
Не абстрактный «риск 43%», а ответ на ваш вопрос: принимать этот перевод или нет. Пороги калиброваны под практику заморозок MEXC, BingX, HTX, CoinEx, Bybit.
Фирменный отчёт с консенсус-таблицей и рекомендацией. QR-код ведёт на живую копию отчёта — контрагент может убедиться, что документ не подделан. Пример отчёта (PDF).
Добавьте адреса — пришлём алерт в Telegram, если риск вырастет или адрес попадёт в санкции/блэклист. Чистый вчера адрес — не значит чистый сегодня.
Если глубокий анализ недоступен, мы отдаём частичный отчёт и не списываем проверку. И никогда не рисуем выдуманный скор.
Купленный пакет остаётся навсегда. Без подписок-ловушек и «бонусов на 30 дней». Плюс 3 бесплатные проверки каждый месяц.
Порог риска у каждой биржи свой и не публикуется: одна пропустит 45%, другая заморозит на 30%. Поэтому мы даём консервативную рекомендацию.
Статус каждого из 5 источников: ЧИСТО / РИСК / НЕТ ДАННЫХ — с деталями по-русски.
Отдельный блок подтверждённых фактов: санкции, заморозка эмитентом. Это не эвристика.
Что делать в вашей P2P-сделке — принимать, просить другой кошелёк, отказаться.
Оплата USDT через @CryptoBot за минуту. Проверки бессрочные.
Нужно больше 200 проверок или API? Тарифы для мерчантов и обменников.
Проверяйте каждого контрагента до сделки. После 20-го пакета санкций ЕС «следы» появились у обычных кошельков, а биржи блокируют даже за старые транзакции.
Пакетные проверки, история отчётов, мониторинг рабочих кошельков. Один заблокированный депозит стоит дороже тысячи проверок.
White-label бот под вашим брендом и API за 1 день. Плюс партнёрка 40% пожизненно с приведённых клиентов.
Биржи автоматически анализируют происхождение входящей крипты. Если контрагент прислал средства, связанные с даркнетом, скамом или санкциями, заморозят ваш депозит, а не его. Проверка занимает 10 секунд, разблокировка аккаунта — недели переписки с поддержкой.
Санкционные списки OFAC (обновляем ежедневно), скрининг Chainalysis и TRM Labs, блэклисты эмитентов Tether/Circle (читаем напрямую из смарт-контрактов — это публично проверяемые факты) и граф-аналитика MistTrack от SlowMist. Методология опубликована полностью — в отличие от ботов с «секретным алгоритмом».
Базы разметки у всех разные — именно поэтому мы показываем консенсус нескольких источников, а не одну цифру. Жёсткие факты (санкции, заморозка эмитентом) не зависят от «мнения сервиса».
12 сетей: Bitcoin, Ethereum (включая USDT/USDC ERC-20), TRON (USDT TRC-20 — главная зона риска P2P), Solana, TON, BNB Chain, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche и Plasma (USDT0). Для EVM-адресов бот уточнит сеть кнопками.
Под практику заморозок площадок, которыми реально пользуются русскоязычные P2P-трейдеры в 2026: MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, Bitget, CoinEx, а также Bybit (известен ретроспективными блокировками). Порог у каждой биржи свой, поэтому наши рекомендации консервативны.
У каждого отчёта уникальный номер и QR-код. Отсканировав его (или введя номер на странице проверки отчёта), любой человек получит живую копию отчёта из нашей базы — с датой и результатами. Подделанный PDF или скриншот не пройдёт проверку.
Нет. Мы показываем публично известные риски на момент проверки — это радикально снижает вероятность проблем, но решения принимает биржа. Отчёты носят информационный характер.
Только Telegram-ID, историю ваших проверок и адреса мониторинга — это нужно для работы сервиса. Мы не привязываем адреса к личности и не передаём данные третьим лицам.
Без регистрации. Вставьте адрес наверху страницы или откройте бота.
Открыть @AMLConsensusBot
AML