AMLConsensus · курс
Полная программа

Курс: AML-проверка криптокошельков

Полноценный курс на русском: от «что такое AML» до собственной AML-политики, с разбором реальных громких дел. Пошаговые уроки, реальные скриншоты блокчейна со стрелками, схемы и видеоуроки.

12разделов
71урок
13видеоуроков
18фигур и схем
9разборов дел
Видео-библиотека: короткие роликиКак работают крипто-схемы за 1 минуту: подмена адреса, скам, поддельная поддержка, фейк-инвестиции, P2P. Смотреть →
1

Основы AML

бесплатно
1.1Что такое AML/CFT и почему это касается васвидео 1.2FATF, VASP и Travel Rule 1.3115-ФЗ и российская специфика 1.4Три стадии отмывания 1.5KYC, KYT и CDD простыми словами
2

Блокчейн глазами аналитика

бесплатно
2.1Адреса, ключи и подписи 2.2UTXO против аккаунтной модели 2.3Читаем транзакцию в обозревателевидео 2.4Читаем страницу адреса 2.5Токены, стейблкоины и Token transfers 2.6Граф транзакций и кластеризация 2.7Внутренние транзакции и смарт-контракты
3

Источники риска

бесплатно
3.1Санкции: OFAC, EU, UK 3.2Миксеры и тумблерывидео 3.3Даркнет, вымогательство и кражи 3.4Скам и фишинг 3.5High-risk биржи, казино и P2P 3.6CFT: финансирование терроризма 3.7NFT и wash-trading
4

Риск-скоринг

4.1Exposure и multi-hop taintвидео 4.2Веса категорий, направление, свежесть 4.3Почему сервисы расходятся: консенсус 4.4Ложные срабатывания
5

Инструменты аналитика

5.1Обозреватели блокчейна 5.2Санкционные списки, метки, on-chain 5.3Chainalysis, TRM, Elliptic, MistTrack 5.4API и автоматизация проверок 5.5Мониторинг адресов
6

Практика проверки

6.1Чек-лист проверки из 10 шаговвидео 6.2Кейс «чистый»: частный трейдер 6.3Кейс «серый»: косвенный риск 6.4Кейс «опасный»: санкции 6.5Кейс: P2P-сделка 6.6Кейс: обменник на входе
7

Типологии отмывания

7.1Peel chain: очистка луковицывидео 7.2Дробление (smurfing) 7.3Отмывание через миксеры 7.4Chain-hopping: перепрыгивание сетей 7.5Отравление адреса 7.6Nested exchanges, dusting 7.7Flash-loan атаки 7.8Approval-фишинг и дрейнеры
8

Заморозки и 115-ФЗ

8.1Заморозка на бирже: протокол 8.2Заморозка эмитентом: USDT/USDC 8.3Блокировка счёта по 115-ФЗ 8.4P2P-чарджбэк 8.5Налоги и отчётность: ликбез
9

Санкции и AML для бизнеса

9.1Карта санкционных списков 9.2Travel Rule, KYC/CDD и KYT 9.3Минимальная AML-политика 9.4Лицензии и регистрация VASP 9.5Подозрительные операции (SAR/STR)
10

Особенности сетей

10.1Bitcoin: UTXO, кластеризация 10.2TRON и USDT-TRC20 10.3Solana и TON 10.4BSC и L2 (Base, Arbitrum, Polygon) 10.5Приватные монеты: Monero, Zcash
11

Разбор громких дел

бесплатно
11.1Bitfinex → изъятие $3.6 млрдвидео 11.2Colonial Pipeline: ФБР вернуло выкупвидео 11.3Ronin: Lazarus украл $625 млнвидео 11.4Bybit 2025: крупнейший взломвидео 11.5Санкции против Tornado Cashвидео 11.6Mt.Gox: 850 000 BTC 11.7Silk Road и Hydra 11.8Lazarus Group: КНДР 11.9Отравление адреса на $68 млн 11.10ZachXBT и ончейн-детективывидео
12

Голоса индустрии

бесплатно
12.1«Не твои ключи — не твои монеты» 12.2Приватность против прозрачности 12.3Ончейн-детективы и прозрачность 12.4Комплаенс глазами бирж
★

Статья-разбор

бесплатно
Отравление адреса: как крадут $68 млн одной транзакциейвидео