AMLКак проверить Bitcoin (BTC) на AML и санкции
Обновлено: 25 августа 2026 · источники: OFAC, Chainalysis, TRM, блэклисты Tether/Circle
Перед тем как принять BTC от контрагента в P2P, проверьте его кошелёк на «чистоту». Один рисковый перевод — и биржа заморозит ваш депозит, а не отправителя.
BTC — самая старая сеть, и «грязная» история тянется годами: миксеры, даркнет-маркеты, санкционные адреса. Биржи анализируют происхождение BTC при вводе и блокируют депозиты со следом миксера или санкций.
Как проверить BTC за секунды
- Скопируйте адрес кошелька контрагента (или хеш транзакции).
- Вставьте его в форму ниже или пришлите в наш Telegram-бот.
- Получите вердикт: ● низкий / ● средний / ● высокий риск — за секунды.
Что именно проверяется
Проверяем: санкции OFAC по BTC, открытые блэклисты ransomware/scam, граф связей UTXO. Мы сверяем несколько независимых источников (консенсус), а не одну базу — так ловится больше.
Почему это важно для P2P
Биржи (MEXC, Bybit, HTX, Binance и др.) автоматически анализируют происхождение входящей крипты и блокируют средства с санкционным, миксерным или даркнет-следом — нередко ретроспективно. Проверка занимает секунды, разблокировка аккаунта — недели переписки.
Вопросы
Нужно ли подключать кошелёк?
Нет. Достаточно публичного адреса — того же, что вы и так даёте контрагенту. Доступа к вашим средствам мы не получаем.
Сколько стоит проверка BTC?
Базовая проверка бесплатна: 3 в день в боте и на сайте со входом (без входа — 1 в день), плюс 1 полная проверка с MistTrack в месяц. Платно: расширенная проверка (MistTrack) — 1 кредит, полная с профилем адреса — 2 кредита; кредит — от $1.45 (пакет 2 кредита — 2.9 USDT), оптом до $0.45.
Можно проверить по хешу транзакции?
Да, мы сами определим отправителя по хешу (EVM, TRON, BTC) и проверим его.