18.10.2026

Биржа заморозила депозит. Первые 24 часа решают больше, чем следующие три месяца

Деньги пришли, баланс есть, вывод закрыт, в чате поддержки — «проводится проверка». Что делать в этот день по шагам.

1. НЕ ДОВОДИТЕ НИЧЕГО НОВОГО

Не пополняйте этот аккаунт и не выводите с других своих аккаунтов на той же бирже. Пока идёт проверка, каждый новый перевод рассматривают вместе с замороженным.

2. ПОЛУЧИТЕ ОСНОВАНИЕ ПИСЬМЕННО

Спросите в поддержке три вещи: что именно заморожено, на каком основании (пункт правил или AML-политики), номер обращения. Скрин чата сохраните. Без номера обращения через неделю вы будете объяснять всё заново другому сотруднику.

3. СОБЕРИТЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕГ СЕГОДНЯ

Хеш входящего перевода, адрес отправителя, кто это (P2P-контрагент, заказчик, обменник), переписка, ордер, инвойс. Именно сегодня: через неделю половины скринов уже не будет — чаты чистят, ордера уходят из истории.

4. ПРОВЕРЬТЕ ОТПРАВИТЕЛЯ САМИ

Так вы увидите то, что увидел комплаенс биржи: санкции, связь с кражей, миксер. Если адрес грязный — вы не виноваты, но объяснять будете вы, и лучше знать это до разговора с биржей, а не после.

5. ОДИН ОТВЕТ ВМЕСТО ДЕСЯТИ

Факты, хеши, документы одним письмом и просьба указать, чего ещё не хватает. Десять сообщений «когда разморозите» ставят обращение в конец очереди. Угрозы судом не ускоряют.

6. ЕСЛИ ОТПРАВИТЕЛЬ — МОШЕННИК

Заявление в полицию в тот же день. Номер дела — в биржу. Это единственный документ, который биржи признают основанием вернуть деньги добросовестному получателю.

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

• Не удалять переписку с контрагентом — это ваше доказательство.
• Не «спасать» остаток через новые аккаунты: дробление и есть признак отмывания в их системах.
• Не платить «агентам по разморозке» в Telegram, которые просят предоплату. У биржи нет окна для агентов.

СРОКИ, ЧТОБЫ НЕ ЖДАТЬ ЧУДА

Биржи обычно отвечают от нескольких дней до двух недель. Если адрес заблокировал сам эмитент (Tether, Circle) — это другая история: разморозки редки и занимают месяцы.

Если нужно собрать досье о происхождении средств для биржи — делаем: https://amlconsensus.com/unfreeze Проверить адрес отправителя бесплатно: https://t.me/amlconsensus_bot?start=ru