26.10.2026

Через сколько переходов «грязь» перестаёт быть вашей проблемой?

AML-отчёт пишет: «связь с миксером». Звучит страшно. Но важный вопрос другой — насколько близко. Одно дело, когда миксер переводил деньги прямо этому кошельку. И совсем другое — когда между ними три чужих кошелька.

🔗 ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕХОД

Переход — это один перевод между кошельками. Миксер → кошелёк А → кошелёк Б → вам: для вас это три перехода. Чем их больше, тем слабее связь, и тем чаще это просто «шум» оживлённой сети.

📏 КАК ЧИТАТЬ РАССТОЯНИЕ

• Прямая связь (1 переход): контрагент сам получал деньги от рискового адреса или платил ему. Это серьёзно — биржи реагируют именно на такое.
• 2–3 перехода: стоит посмотреть, какая доля денег прошла этим путём. Пара процентов — обычно не страшно, большая доля — повод насторожиться.
• 4 и больше: в активных сетях связь найдётся почти с чем угодно. Само по себе это мало что значит.

💵 ВТОРОЕ ЧИСЛО — СУММА

Связь на $5 и связь на $50 000 — разные истории, даже на одном расстоянии. Смотрите на долю оборота и сумму, а не только на «есть или нет».

✅ ЧТО ДЕЛАТЬ ПЕРЕД СДЕЛКОЙ

• Смотрите не только итоговый балл, но и путь: прямо или через переходы.
• Прямая связь с санкциями, миксером или кражей — просите другой кошелёк.
• Дальняя мелкая связь — сохраните отчёт: если биржа спросит, вы покажете, что проверяли.

В отчёте AMLConsensus у каждого рискового источника теперь видно: прямая связь или через сколько переходов, сумма в долларах и маршрут по адресам.

Проверить адрес бесплатно: https://t.me/amlconsensus_bot?start=ru Что входит в проверки: https://amlconsensus.com/#check-kinds