11.10.2026

Один адрес — два вердикта: «риск не обнаружен» и «средний риск»

Мы проверили один и тот же адрес в сети BNB Chain в бесплатной проверке другого AML-сервиса и у себя.

ДРУГОЙ СЕРВИС

«Риск не обнаружен», риск 10%. Ниже — список связей: биржа, DEX, мосты и «Exchange_Sanctioned_Gb». Доли везде скрыты за «??%», подробности — после пополнения счёта.

AMLCONSENSUS

Средний риск, 55 из 100. Санкционные списки и блэклисты — чисто. Но есть прямой контакт с HTX — биржей под санкциями Великобритании (май 2026), в ЕС для неё тоже действуют ограничения. Доля оборота небольшая, но перевод был напрямую, без посредников.

ПОЧЕМУ ЦИФРЫ РАЗНЫЕ

Данные у обоих сервисов одни и те же: оба видят связь с санкционной биржей. Разница в выводе. «10%, риска нет» звучит спокойно. Но биржи и платёжные партнёры в Европе и Великобритании могут задать вопросы о средствах, которые пришли напрямую от санкционной площадки. Поэтому мы такой контакт не прячем в мелкий шрифт.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ЛЮБОЙ AML-ПРОВЕРКЕ

• Не только цифру, а что именно найдено.
• Контакт прямой или через несколько переходов.
• Какая доля средств связана с риском.
• Под чьими санкциями контрагент — от этого зависит, где у вас будут вопросы.

В нашей проверке это видно сразу: какая биржа, прямой контакт или нет, и почему риск такой. Первая проверка в месяц — бесплатно.

Проверить адрес → @amlconsensus_bot · amlconsensus.com