AMLConsensus — сервис проверки криптовалютных кошельков перед P2P-сделками. Мы помогаем трейдерам не принять «грязную» криптовалюту и не получить блокировку депозита на бирже.
Проверяем адрес по нескольким независимым источникам сразу — санкционные списки OFAC, скрининг TRM Labs, on-chain блэклисты Tether и Circle, граф-аналитика MistTrack — и показываем результат каждого источника отдельно, а не одну общую цифру. По каждому адресу даём вердикт для сделки и разбор контрагентов.
Нам нужен только публичный адрес кошелька. Мы никогда не просим сид-фразу, приватный ключ или подключение кошелька (WalletConnect). Наш бот и сайт не вызывают смарт-контракты и не запрашивают подпись транзакций — доступа к вашим средствам у нас физически нет. Проверьте сами: проверка проходит без единого запроса на подпись.
Сервис предоставляет информационные отчёты о публично известных рисках блокчейн-адресов. Мы не осуществляем приём, хранение или перевод средств клиентов, не являемся биржей или обменником. Отчёты не являются финансовой или юридической консультацией. Полные условия — в пользовательском соглашении.
AML