Мы публикуем методологию полностью. На рынке, где полно скам-клонов «AML-ботов», прозрачность — единственный честный аргумент доверия.
Если адрес найден хотя бы в одном из списков ниже — итоговый скор сразу 100/100, вердикт 🔴, независимо от остальных данных:
| Источник | Что это |
|---|---|
| OFAC SDN | Официальный санкционный список США, 15 активов от BTC до Solana (обновляем не реже раза в сутки) |
| Chainalysis Sanctions Screening | Санкционные идентификации US/EU/UN |
| TRM Labs Sanctions | Независимый санкционный скрининг |
| Блэклист Tether (USDT) | Читаем напрямую из контрактов USDT в Ethereum и TRON: эмитент уже заморозил средства адреса |
| Блэклист Circle (USDC) | Из контрактов нативного USDC в Ethereum, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche |
| Блок-лист USDT0 (Plasma) | Из контракта USDT0 (функция isBlocked) |
| Заморозка SPL-аккаунтов (Solana) | Статус frozen токен-аккаунтов USDC/USDT через публичный RPC |
Попадание в блэклист эмитента — это не «мнение сервиса», а свершившаяся заморозка on-chain. Такие проверки мы делаем прямыми запросами к публичным нодам блокчейнов — любой может повторить их сам.
Если жёстких сигналов нет, итоговый скор равен оценке MistTrack (SlowMist) — 0–100 по связям адреса: миксеры, даркнет-маркеты, скам и фишинг, украденные средства, вымогательство, рискованные биржи, «загрязнённость» через цепочки посредников.
Категории риска мы переводим на русский и показываем списком — вы видите, почему скор такой, а не только цифру.
Если граф-анализ недоступен (лимит источника, сбой, неподдерживаемая сеть — например, новая Plasma), а санкционные списки и блэклисты чистые, мы выдаём отчёт с пометкой «ограниченные данные» и не списываем проверку. Мы не рисуем выдуманный скор.
| Скор | Вердикт | Рекомендация для P2P |
|---|---|---|
| 0–29 | 🟢 Низкий риск | Можно принимать |
| 30–69 | 🟡 Средний риск | Попросите другой кошелёк (например, прямой вывод с биржи) |
| 70–100 | 🔴 Высокий риск | Откажитесь от сделки |
Пороги консервативны, с ориентиром на практику автоматических блокировок бирж, которыми пользуются русскоязычные P2P-трейдеры (MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, Bitget, CoinEx, Bybit). Порог у каждой площадки свой и не публикуется.
AML