AMLConsensus

AML-проверки по API

Для обменников, OTC-десков и P2P-мерчантов: тот же консенсус 5 источников и 12 сетей — в вашей системе. Средний сегмент, которого нет у конкурентов: между розницей ($0,3–3/чек) и enterprise ($1500+/год).

Тарифы для бизнеса

$0.25
за проверку
от 500 проверок/мес · API-ключ + batch CSV
оптимальный
$0.20
за проверку
от 2 000 проверок/мес · + мониторинг адресов
$0.15
за проверку
от 10 000 проверок/мес · + white-label бот

Статус: закрытая бета. Доступ по заявке — отвечаем в течение дня.

Запросить доступ к API

Как это выглядит

POST /v1/check
{ "address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t", "chain": "TRON" }

→ 200 OK
{
  "score": 12,
  "verdict": "LOW",                  // LOW | MEDIUM | HIGH
  "hard_flags": [],                  // санкции / заморозка эмитентом
  "sources": [
    {"name": "OFAC SDN",            "status": "clean"},
    {"name": "Issuer blacklists",   "status": "clean"},
    {"name": "Chainalysis",         "status": "clean"},
    {"name": "TRM Labs",            "status": "clean"},
    {"name": "MistTrack",           "status": "clean", "score": 12}
  ],
  "report_id": "3fa1b2c4d5e6",       // для PDF и QR-верификации
  "checked_at": "2026-07-08T09:00:00Z"
}

Batch-проверки

CSV до 1 000 адресов за запрос — для сверки клиентской базы или входящих за день.

Webhook-алерты

Мониторинг ваших рабочих адресов: пуш при росте риска или попадании в санкции.

PDF + верификация

Каждая проверка получает report_id — выдавайте клиентам верифицируемые отчёты под вашим брендом.